IMPRESE FANTASMA, LA GDF DI RIMINI SCOPRE EVASIONE INTERNAZIONALE DA 80 MLN DI EURO

A RIMINI.La Guardia di Finanza di Rimini, dopo una lunga indagine, ha scoperto un'associazione per delinquere dedita a reati di frode fiscale internazionale nel settore del commercio online di apparati elettronici. L'inchiesta era partita dal Comando Generale delle Fiamme Gialle sullo sviluppo di segnalazioni per operazioni sospette  e sull’analisi di rischio effettuata attraverso le banche dati del Corpo. Tali sviluppi, approfonditi dai Finanzieri riminesi, hanno portato a due società che avevano la loro sede formale nella Repubblica di San Marino ma, secondo le accuse, svolgevano la propria attività prevalentemente in Italia, attraverso un sito internet di dominio italiano, con server situato in Italia.
Servizio di Gianluigi Luccarelli